常言道:“常在河边走,哪有不湿鞋。“坏事做多了,总有付出代价的时候。
据报道,近日,就此前的一宗4人团伙诈骗案,Shopee公布了越南地方警局的立案决定:基于越南《刑法》的规定,该团伙涉嫌利用计算机网络、电信网络和电子手段非法侵占Shopee平台财产,警方决定对被告提起公诉,责令逮捕并暂时拘留这四位涉案人员。
Shopee起诉诈骗团伙 图源:genk.vn
这次案件的起因是这样的,2023年底,为了刺激消费者下单,推动卖家单量上涨,Shopee平台推出了许多大额促销和商品折扣码。没想到的是,好好一个优惠政策,却被诈骗人士钻了空子。
越南警方的调查结果显示,该团伙利用非常复杂的诈骗伎俩,与买家、快递员和联盟营销伙伴者串通一气,先是设法在Shopee上注册店铺,让合作买家搜索折扣码,下达虚拟订单;然后再与运输人员合作,通过寄出空包裹或假包裹来完成订单交付;交付成功后,托运人即可获得Shopee提供的拥金、折扣和金钱。
诈骗团伙的作案流程 图源:PHAPLUAT
据统计,通过大量虚拟订单,该团伙前前后后共从Shopee平台骗来了价值数百亿越南盾的折扣代码,这种行为给Shopee带来了巨大损失,同时还影响到平台上其他卖家和消费者的合法权益。
所谓“树大招风”,作为东南亚电商领头羊的Shopee,成为许多不法分子借以牟利的工具。
比如,2023年年中,来自越南河内的Tuan Anh就是冒充成Shopee平台的工作人员,通过诈骗Shopee卖家,转移订单等方式非法牟利13亿越南盾。“天网恢恢,疏而不漏。”今年4月2日,Tuan Anh以“诈骗财产罪”被河内人民法院判处12年有期徒刑。
Tuan Anh因诈骗被判刑 图源:Vietnam
当然,大平台有大平台的格局,面对此类诈骗行为,Shopee向来是不给人留后路的。
就拿上文提到的虚拟订单诈骗案来说,Shopee不仅毫不留情地将诈骗人士送上法庭,而且还迅速收紧了平台上卖家欺诈和滥用折扣码的相关政策,严厉打击平台上滥用折扣码的相关违规行为,并设置了最高1000万越南盾/订单的罚款金额。
坦白说,加强电商诈骗打击力度已经成为各大电商平台的共识,同样是苦电商诈骗久矣的亚马逊,也多次对这一市场乱象重拳出击。
早在2022年,亚马逊便取缔了20000多个网络钓鱼网站和10000个冒充亚马逊的电话号码;2023年,遭受诈骗的亚马逊用户数量减少了15%以上;2024年3月份,该巨头推出一款自我报告工具“Amazon.com/ReportAScam”,该工具可以收集诈骗受害者的相关信息,帮助执法部门追究这些不良行为者的责任。
亚马逊对电商诈骗乱象重拳出击 图源:亚马逊
尽管各大平台正不断加大对电商诈骗违规行为的打击力度,但跨境市场的复杂性决定了此类问题难以彻底根除。“防人之心不可无,害人之心不可有。“卖家在坚决抵制诈骗行为的同时,也要时刻保持警惕,以防成为受害的一员。
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