浙江义乌：银行成功拦截可疑资金柜台取款

中国发展网讯 近日，金华银行义乌电商支行成功拦截了一起可疑资金柜台取款，该行员工凭借敏锐的风险意识和专业的风控手段，协助警方及时制止了这起资金被骗案件，有效守护了受害人的资金安全。rwV28资讯网——每日最新资讯28at.com

“你好，我要挂失补卡，再将卡上的1万元现金全部取出来！”当天上午，一名年龄30多岁的男子来到该行办理业务。柜员按照业务办理流程，对客户的账户交易情况进行核查，并询问资金来源及用途，客户表示是支取工资。工作人员通过调查流水发现，该笔1万元款项系前一天下午汇入，符合资金到账后快进快出的可疑特征，并且稍早之前有一笔小额的试探性交易，进一步询问得知汇款人为陌生人。正在这时，客户的手机发出微信收到信息的提示音，支行工作人员注意到其微信的最后一句聊天记录赫然写着“钱取好了吗？”这一细节引起了营业经理的高度警觉。rwV28资讯网——每日最新资讯28at.com

为进一步核实资金来源，营业经理联系上了汇款人。对方表示，这笔款项系其在某网络平台上遭遇诈骗后转出的，听闻此言，营业经理立即向公安机关报警，同时设法与该男子周旋交流，让其耐心等待，以防察觉后逃离。很快，公安干警赶到网点，对该男子展开询问，对交易流水进行核查。经初步调查，警方认为这笔资金存在较大疑点，随即将该男子带走做进一步调查。rwV28资讯网——每日最新资讯28at.com

案件发生后，支行工作人员调取了监控录像，进一步还原分析现场情况。监控画面显示，该男子并非单独前来办理业务，而是在远处有同伙陪伴，这一线索为警方后续侦查提供了关键信息。rwV28资讯网——每日最新资讯28at.com

据介绍，一直以来，金华银行义乌分行高度重视反诈工作，持续加强涉诈账户监测，强化反诈业务培训，深化警银联动协作，提升员工的识别能力和应急处理能力。同时通过拍微视频、演小品等方式，向广大市民朋友宣传反诈知识，筑牢金融反诈“防火墙”，全力守护好人民群众的“钱袋子”。 （王栋）rwV28资讯网——每日最新资讯28at.com

本文链接：http://www.28at.com/showinfo-31-16175-0.html浙江义乌：银行成功拦截可疑资金柜台取款

声明：本网页内容旨在传播知识，若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。邮件：2376512515@qq.com

上一篇： 浙江稠州商业银行：金融“春风”催发经济“绿芽”

下一篇： 浙江金华：金东“品牌出海”步伐铿锵有力