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浙江义乌:银行成功拦截一起“杀猪盘”骗局

来源: 责编: 时间:2024-06-05 17:34:20 105观看
导读中国发展网讯 “家里造房子急用钱,要付材料款,要实时到账!”5月29日下午临近四点,一名男子拿着卡急匆匆地跑进金华银行义乌苏溪支行营业厅,激动地说要把卡里的12万元钱都汇给老婆。见客户这么着急,引起了当班柜员

中国发展网讯 “家里造房子急用钱,要付材料款,要实时到账!”5月29日下午临近四点,一名男子拿着卡急匆匆地跑进金华银行义乌苏溪支行营业厅,激动地说要把卡里的12万元钱都汇给老婆。YUK28资讯网——每日最新资讯28at.com

见客户这么着急,引起了当班柜员的高度警觉。她迅速安抚该男子,一开始他还不配合,一个劲说要快点汇款,老婆急着用钱。经过耐心开导,得知该男子姓何,湖南人,是浙江义乌苏溪一家服装厂的老员工。柜员询问汇款用途,他表示要付造房子的材料款,再问收款方账户户名,客户则一直用手机联系对方,并称对方为其表哥,且汇入行为湖北农信社,与该男子户籍地湖南不符。柜员提出能否看一下聊天记录,该男子情绪激动表示不可以。柜员又提出能否电话联系收款人,遭到客户拒绝,称收款账号为老婆提供无需核对。见此情景,支行营业经理立马闲聊,“房子造几间,造价多少,挖不挖地下室等有关造房的问题”,客户答非所问,并再次嚷嚷快点汇款。YUK28资讯网——每日最新资讯28at.com

综上所述,支行营业经理判断这是一起电信诈骗,第一时间做了报警处理。派出所民警很快就赶到了苏溪支行,一起典型的“杀猪盘”电信诈骗案被成功拦截。YUK28资讯网——每日最新资讯28at.com

面对警官,一开始何某态度仍非常强硬,不愿透露更多信息。经办案民警苦口婆心不断劝导,何某才道出了事情缘由。YUK28资讯网——每日最新资讯28at.com

原来,年近40的何某通过网上交友认识了一位“梦中情人”,两人相聊甚欢,QQ上互相嘘寒问暖多日后,两人发展成了“恋人”。接着,这名网络“女友”把何某当老公一样看待,还带着他在网站上投资理财,一开始何某略有盈利,此时的何某已毫无戒心,对这位虚拟的“知心爱人”深信不疑,言听计从,才有了他急急忙忙赶到银行要求汇款的事情,而且那是他辛苦工作几年结余的全部家当。幸亏金华银行义乌苏溪支行工作人员的高度责任心和公安干警的及时有效介入,一场杀猪盘在最后时刻戛然而止。YUK28资讯网——每日最新资讯28at.com

一直以来,金华银行义乌分行积极履行社会责任,组织多支流动小分队,走进企业、校园、市场、广场、村居社区等地方,开展反诈宣传。特别是通过发挥新媒体传播优势,拍摄《洗钱套路千千万、唐僧反洗钱看不看》《共筑反诈防火墙》等微视频,让老百姓在轻松诙谐的氛围中,掌握各种防骗知识,守护好他们的“钱袋子”。(王栋、沈晔)YUK28资讯网——每日最新资讯28at.com

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