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浙江义乌：银行成功拦截可疑资金柜台取现，避免储户财产损失

来源：责编：时间：2025-01-20 08:26:39 308观看

导读中国发展网讯近日，一位年近六旬的大叔来到金华银行浙江自贸区义乌支行柜台前，要求将卡上的2万元取出。该支行工作人员严格按照要求，对客户开展柜面取现核查，询问资金来源及用途，大叔表示是支取运费。工作人员随即查看流

中国发展网讯 近日，一位年近六旬的大叔来到金华银行浙江自贸区义乌支行柜台前，要求将卡上的2万元取出。

该支行工作人员严格按照要求，对客户开展柜面取现核查，询问资金来源及用途，大叔表示是支取运费。工作人员随即查看流水，核实款项来源，发现客户已有半年未发生业务，近期有一家名为杭州某科技有限公司给其汇款，问客户有无运货单据，大叔说没有，之后就一直翻手机似乎在查找什么。银行工作人员在大叔的微信聊天记录上看到，“我们公司在往好的方向发展，有空去公司学习一下APP操作，可以加入拼单群”等话语，引起支行营业经理的高度警觉，并进一步向客户核实相关情况。

通过交流得知，陈大叔去年通过其他转账方式，向杭州某科技有限公司投资了15万元，后来返回了2万元。因为要用钱，今年9月份大叔联系了投资公司，想拿回剩余的13万元投资款，公司要求他继续投资3万元才行。为拿回余款，大叔又通过其他渠道给对方汇了3万元，直到这次投资公司以运费的名义再返还大叔2万元。很明显，客户已经遭遇了投资诈骗，但大叔仍坚持没被骗，自己投资的是正规公司，有两次投资分红。营业经理果断作了报警处理，同时进一步苦口婆心地劝导。

派出所民警赶到现场后进行了复盘，确认他遭遇了以投资为幌子的非法集资诈骗。在支行工作人员的高度责任心和公安干警的及时有效介入下，陈大叔终于意识到自己以前所谓的投资是遭受了电信诈骗，幸亏及时止损，避免了今后更多的财产损失。

据介绍，一直以来，金华银行义乌分行高度重视反诈宣传，严格落实各项规定，不断提升员工识诈、防诈、反诈能力，以实际行动践行社会责任，守护客户资金安全，筑牢金融反诈“防护网”。（王栋）

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