【江西女子存款时被要求说明现金来源引争议】近日,江西一女子在某社交平台上发文称,去银行存10万元现金时被要求说明现金来源,引发争议。女子称这笔钱是自己存下来的,银行工作人员却称每个存钱的客户只要超过10000元现金的就要问清楚钱的来源。女子质疑这是侵犯个人隐私,但银行方面表示这是公司规定。经主管解释后,该女子最终存款成功。
江西一位女子在社交平台上分享了自己的经历,她在家中存放了10万元现金半个多月后,决定去银行办理定期存款。然而,当她拿出现金时,银行工作人员询问了她资金的来源。女子感到困惑,认为这是对她的隐私的侵犯。银行工作人员解释说,这是银行的规定,对于超过10000元的现金存款,必须询问资金来源。女子对此表示不满,认为这是自己的隐私。随后,银行主管出面解释,这是公司规定,要求客户配合。女子提出,如果银行对此有疑问,她可以选择将钱存回对面的工商银行(601398)。在主管的协调下,柜员为她办理了存款手续,并再次强调这是银行的规定,希望客户理解。
女子到银行存10万现金被问钱来源 银行:规定超过10000现金需需了解资金来源
此事引发网友热议,有人认为银行方面的做法是为了防止洗钱等违法行为,但也有人质疑这是对个人隐私的侵犯。
银行对大额现金存款进行来源询问,是为了防范洗钱和非法资金流动。根据反洗钱法规,金融机构在处理大额现金交易时,需要进行客户身份识别和资金来源的核实。这一规定旨在确保金融系统的透明度和安全性,防止非法资金通过正规渠道进行洗白。
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